年12月4日2、2024，集会、第七届十七次监事齐集会公司召开第七届二十二次董事会，募投项目延期的议案》审议通过《闭于局限，投项目“年产3容许公司对募,”项目抵达预订可运用状况的日期举行延期520套工业数码喷印摆设智能化坐褥线，状况的韶华耽误至2025年9月将上述募投项目抵达估计可运用。
年6月30日截至2025，金运用状况比照表详见附件1公司初度公拓荒行股票召募资，召募资金运用状况比照表详见附件22022年度向特定对象刊行股票。
司章程》等相闭划定的任职资历和条款上述职工代表董事切合《公国法》《公，》划定的不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》和《公司章程，会的行政处分或证券买卖所惩戒未受到中国证券监视处置委员，担当上市公司董事的其他情景不存正在证券买卖所认定不适合。
公司”）2025年半年度财政呈报（未经审计）遵循杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“，于上市公司股东的净利润为公民币250公司2025年半年度归并利润表归属,195,.48元507，年6月30日截至2025，配利润为公民币1母公司期末未分,125,096,.43元452。会决议经董事，股权备案日的总股本为基数举行利润分派公司2025年半年度拟以履行权利分配。配计划如下本次利润分：
的推举票数为限举行投票三、股东应以每个议案组。的志愿举行投票股东遵循己方，鸠集投给某一候选人既可能把推举票数，合投给差别的候选人也可能遵从肆意组。完毕后投票，别累积策动得票数对每一项议案分。
1956年出生金幼团先生：，国籍中国，表居留权无很久境，生学历钻探，级工程师熏陶级高。年9月任浙江丝绸工学院西宾1982年8月至1992；兼任杭州高达电脑纠合公司总司理1991年8月至1992年9月；年10月任公司董事、总司理1992年10月至2001；6年9月任公司董事、总司理2001年11月至201；任公司董事长、总司理2016年10月至今，、宁波驰波投资有限公司实施董事现兼任杭州宝鑫数码科技有限公司。
召开2024年年度股东大会公司于2025年5月21日亚星管理登录事会拟定2025年度中期分红的议案》集会审议通过《闭于提请股东大会授权董,年度中期分红计划并予以履行授权公司董事会肯定2025。需提交股东大会审议本次利润分派计划无。
核查经，年半年度召募资金存放、处置与本质运用状况专项呈报》董事会容许《杭州宏华数码科技股份有限公司2025，囚系法例》《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系请求》及公司《召募资金处置轨造》等国法法例和轨造文献的划定以为公司2025年半年度召募资金存放与运用状况切合《中华公民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市法例》《上市公司召募资金，专户存储和专项运用对召募资金举行了，闭音信披露仔肩并实时践诺了相，与公司已披露状况一概召募资金简直运用状况，用处和损害股东好处的状况不存正在变相改革召募资金，召募资金的情景不存正在违规运用。
理轨造》遵循《管，金实行专户存储本公司对召募资，召募资金专户正在银行设立，、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行订立了《召募资金三方囚系赞同》并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年7月6日永别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府道支行，的权力和仔肩鲜明了各方。年5月31日截至2022，行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订《召募资金三方囚系赞同》公司、杭州宏华软件有限公司、保荐机构中信证券已永别与召募资金囚系银行中国银行股份有限公司杭州滨江支，的权力和仔肩鲜明了各方。三方囚系赞同范本不存正在强大区别三方囚系赞同与上海证券买卖所，金时仍然庄厉服从践诺本公司正在运用召募资。
公司闭于召开2025年第二次姑且股东会的知照》（告示编号：2025-037）简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限。
记日前公司总股本发作转变的●正在履行权利分配的股权登，分派比例稳定拟支持每股，分派总额相应安排，简直安排状况并将另行告示。
汇集投票相连合的办法召开2025年第二次姑且股东会董事会容许公司于2025年9月15日以现场表决加。
64年7月出生胥芳姑娘：19，国籍中国，久居留权无境表永，学历博士。月浙江农业大学工程本事学院讲师1990年3月至1997年8，工业大学板滞工程学院熏陶1997年8月至今浙江，生导师博士。
派股权备案日前如正在履行权利分，数发作转变的公司应分派股，分派比例稳定拟支持每股，分派总额相应安排。
以500票为限该投资者可能，按己方的志愿表决对议案4.00。票鸠集投给某一位候选人他（她）既可能把500，分别投给肆意候选人也可能遵从肆意组合。
简称“公司”）第七届董事会即将届满杭州宏华数码科技股份有限公司（以下，司自律囚系指引第1号——表率运作》等国法、法例、表率性文献以及《公司章程》等相闭划定遵循《中华公民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）《上海证券买卖所科创板上市公，事会换届推举事务需按步伐举行董。正在公司集会室召开职工代表大会公司于2025年8月29日，职工代表大司帐划的相闭划定集会的召开及表决步伐切合，会商、表决集会经民主，届董事会职工代表董事的议案》审议通过了《闭于推举公司第八，第八届董事会职工代表董事容许推举葛晨文先生为公司，见附件简历详。
备案日备案的总股本为基数公司拟以履行权利分配股权，金盈利3.00元（含税）向齐备股东每10股派发掘，转增股本、不送红股不举行资金公积金。告披露日截至本公，本为179公司总股,514,2股33，现金盈利公民币53以此策动合计拟派发,358,0元（含税）399.6，公司股东的净利润比例为21.49%占公司2025年半年度归属于上市。
股份有限公司闭于董事会换届推举的告示》（告示编号：2025-035）简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技。
易所汇集投票编造采用上海证券交，间为股东会召开当日的买卖韶华段通过买卖编造投票平台的投票时，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；东会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票韶华为股。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不，性和无缺性依法接受国法职守并对其实质的真正性、确实。
告披露日截至本公，接持有公司股份葛晨文先生未直；公司间接持有公司432通过宁波驰波投资有限,股股份100。上股份的股东及其他董事、高级处置职员之间不存正在干系相干葛晨文先生与公司控股股东、本质负责人、持有公司5%以，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，所及其他相闭部分处分和惩戒未受过中国证监会、证券买卖，公告的失信被实施人不属于最高公民法院，市法例》等闭系国法、法例和划定请求的任职条款切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上。
召开2024年年度股东大会公司于2025年5月21日，事会拟定2025年度中期分红的议案》集会审议通过《闭于提请股东大会授权董,年度中期分红计划并予以履行授权公司董事会肯定2025。
公司第七届董事会第二十九次集会审议通过本次提交股东会审议的议案1、议案2仍然，中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露闭系告示已于2025年8月30日正在上海证券买卖所网站(及《。二次姑且股东会召开前公司将正在2025年第，份有限公司2025年第二次姑且股东齐集会原料》正在上海证券买卖所网站(刊载《杭州宏华数码科技股。
979年出生王钦先生：1，国籍中国，表居留权无很久境，学历硕士。月任中国中投证券钻探总部钻探员2010年5月至2012年6，5月任民生证券钻探院钻探员2012年6月至2014年，月任申万宏源证券钻探所钻探员2014年5月至2015年9，2月任中银国际证券钻探部副总裁2015年9月至2018年1，省国有资金运营有限公司投资处置部副总司理2018年12月至2022年12月任浙江，12月任松阳县公民当局副县长2022年12月至2024年，资金运营有限公司投资行状部总司理2024年12月至今任浙江省国有。
向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930号）遵循中国证券监视处置委员会《闭于容许杭州宏华数码科技股份有限公司，份有限公司采用竞价刊行办法本公司由主承销商中信证券股，寻常股（A股）股票6向特定对象刊行公民币,449,4股44，币144.00元刊行价为每股公民，资金99共计召募,99万元999.，00万元后的召募资金为99坐扣承销和保荐用度775.,99万元224.，3年1月16日汇入本公司召募资金囚系账户已由主承销商中信证券股份有限公司于202。筑造费等其他刊行用度431.56万元后另扣除审计验资费、讼师费、印花税、原料，资金净额为98公司本次召募,43万元793.。计师事件所（异常寻常合资）验证上述召募资金到位状况业经天健会，天健验〔2023〕27号）并由其出具《验资呈报》（。
司理金幼团先生公司董事长、总，会秘书俞筑利先生财政担任人、董事，顾新筑先生独立董事。异常状况（如有，能举行安排）参会职员可。
州滨江支行开立专户系用于填补营运资金项目[注]公司正在中国农业银行股份有限公司杭，已填补完毕因营运资金，23年销户故已于20。
金的处置和运用为了表率召募资，用功效和效益升高资金使，资者权利偏护投，海证券买卖所科创板上市公司自律囚系指引第1号——表率运作》等相闭国法、法例和表率性文献的划定本公司遵从《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《上市公司召募资金囚系法例》和《上，本质状况连合公司，集资金处置轨造》（以下简称《处置轨造》）拟定了《杭州宏华数码科技股份有限公司募。
理轨造》遵循《管，金实行专户存储本公司对召募资，召募资金专户正在银行设立，国农业银行股份有限公司杭州滨江支行订立了《召募资金三方囚系赞同》《召募资金四方囚系赞同》并连同保荐机构中信证券于2023年1月19日永别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中，的权力和仔肩鲜明了各方。三方囚系赞同范本不存正在强大区别三方囚系赞同与上海证券买卖所，金时仍然庄厉服从践诺本公司正在运用召募资。会第十五次集会登科七届监事会第十次集会公司于2024年2月2日召开第七届董事，账户并授权签订召募资金囚系赞同的议案》永别审议通过《闭于拟增设召募资金专用，资金专项账户公司开设召募，科技支行签订《召募资金专户存储三方囚系赞同》并与保荐机构中信证券及杭州银行股份有限公司，的权力和仔肩鲜明了各方。存储三方囚系赞同（范本）》不存正在强大区别前述赞同与上海证券买卖所《召募资金专户，金时仍然庄厉服从践诺本公司正在运用召募资。
开第七届董事会第二十九次集会公司于2025年8月29日召，半年度利润分派计划的议案》审议通过了《闭于2025年，配策略和公司的股东分红回报策划本计划切合公司章程划定的利润分，半年度利润分派计划容许公司2025年。
告披露日截至本公，持有公司股份胥芳姑娘未。股份的股东及其他董事、高级处置职员之间不存正在干系相干胥芳姑娘与公司控股股东、本质负责人杭州宏华数码科技股份有限公司 第、持有公司5%以上，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，信被实施人不属于失，则》等闭系国法法例及《公司章程》划定的任职资历切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上市规。
事候选人推举举动议案组永别举行编号一、股东会董事候选人推举、独立董。下每位候选人举行投票投资者应针对各议案组。
股份有限公司闭于董事会换届推举的告示》（告示编号：2025-035）简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技。
司2025年半年度呈报》《杭州宏华数码科技股份有限公司2025年半年度呈报摘要》简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公。
8月30日正在上海证券买卖所网站（）披露公司《2025年半年度呈报》杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年0，者的深刻换取为增强与投资，深刻地通晓公司状况使投资者越发周至、，2025年半年度功绩讲明会公司拟以汇集互动的办法召开，资者踊跃参预接待恢弘投。明会提前向恢弘投资者搜集闭系题目公司现就2025年半年度功绩说，者的私见和倡议广博听取投资，投资者广泛闭心的题目举行回复并正在音信披露应许的限度内就。
累积投票造对董事会举行改选某上市公司召开股东会采用，事5名应选董，人有6名董事候选；董事2名应选独立，选人有3名独立董事候。的事项如下需投票表决：
备案日备案的总股本为基数公司拟以履行权利分配股权，金盈利3.00元（含税）向齐备股东每10股派发掘，转增股本、不送红股不举行资金公积金。告披露日截至本公，本为179公司总股,514,2股33，现金盈利公民币53以此策动合计拟派发,358,0元（含税）399.6，公司股东的净利润比例为21.49%占公司2025年半年度归属于上市。计委员会第十五次集会审议通过本议案仍然公司第七届董事会审，需提交股东大会审议本次利润分派计划无。
2月26日2025年，事齐集会和第七届董事会独立董事第二次特意集会公司第七届二十四次董事齐集会、第七届十八次监，金处置及追认运用局限闲置召募资金举行现金处置的议案》永别审议通过了《闭于运用局限短促闲置召募资金举行现，平和和募投项目资金运用进度安放的条件下容许公司及子公司正在确保不影响召募资金，过公民币32运用额度不超,短促闲置召募资金举行现金处置000万元（含本数）的局限，、餍足保本请求的现金处置产物用于置备平和性高、滚动性好。月8日起12个月内有用运用刻日自2025年2，度及决议有用期内正在不逾越上述额，滚动运用可轮回。时同，为第七届董事会第十五次集会授权生效之日起12个月内有用公司上次运用局限闲置召募资金举行现金处置的授权有用期。效期除表正在上述有，会授权状况下正在未经董事，集资金举行现金处置公司运用局限闲置募，召募资金现金处置的状况举行追认董事会对逾越授权刻日运用闲置。了鲜明容许的私见公司监事会颁发，公司亦出具了鲜明的核查私见保荐机构中信证券股份有限。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不，性和无缺性依法接受国法职守并对其实质的真正性、确实。
届董事会第二十九次集会审议通过本次利润分派计划仍然公司第七，年年度股东大会授权遵循公司2024，提交股东会审议本事项无需再次。
977年9月出生吴学友先生：1,国籍中国,久居留权无境表永,学历本科,司帐师、注册税务师高级司帐师、注册,至2023年9月2008年7月,目司理、高级项目司理、司理、高级司理等职历任天健司帐师事件所(异常寻常合资)项。年9月至今2023,公司财政总监及董事会秘书任杭州和蔼科技股份有限。11月至今2023年,有限公司独立董事任多望布艺股份。
会任期即将届满公司第七届董事，司章程》等相闭划定遵循《公国法》《公，举行换届推举公司董事会需。司第八届董事会非独立董事候选人容许提名金幼团、郑靖、王钦为公，时股东会审议通过之日起就任自公司2025年第二次临，三年任期。
目中的填补营运资金15公司初度公拓荒行募投项,码喷印本事研发核心开发项目5339.99万元、加入工业数,定对象刊行股票项目中的填补营运资金30000.00万元以及2022年度向特,00万元000.，核算效益无法独自，加强公司的资金气力紧要是为了进一步，的财政状态刷新公司，研发才智升高公司，才智和商场举座角逐力加强公司的陆续赢余。
1956年出生顾新筑先生：，业于浙江大学1993年毕，学历博士。富阳三猴子社谢家溪大队社员1975年至1978年任；工业部上海1501所帮理工程师1982年至1984年任电子；正在浙江大学事务1987年至今，械工程学院熏陶现任浙江大学机，立董事公司独。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不，和无缺性接受片面及连带职守并对其实质的真正性、确实性。
”或“弃权”意向入选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“容许”、“驳倒，托书中未作简直指示的对付委托人正在本授权委，己的志愿举行表决受托人有权按自。
司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878号）遵循中国证券监视处置委员会《闭于容许杭州宏华数码科技股份有限公，股份有限公司采用询价办法本公司由主承销商浙商证券，币寻常股（A股）股票1向社会大多公拓荒行公民,0万股90，民币30.28元刊行价为每股人，资金57共计召募,00万元532.，保荐用度4坐扣承销和,后的召募资金为53188.68万元,32万元343.，年7月5日汇入本公司召募资金囚系账户已由主承销商浙商证券公司于2021。师费、评估费等与刊行权利性证券直接闭系的新增表部用度3另减除上钩刊行费、招股仿单印刷费、申报司帐师费、律,33万元后003.，资金净额为50公司本次召募,99万元339.。计师事件所（异常寻常合资）验证上述召募资金到位状况业经天健会，健验〔2021〕366号）并由其出具《验资呈报》（天。
员正在任职时期勤奋尽责公司第七届董事会成，陆续成长阐明了踊跃用意为鼓励公司表率运作和，司成长所做的功劳默示衷心感激公司对诸君董事正在任职时期为公！
据紧张性准则公司该当根，规划状况的强大变更讲明呈报期内公司，强大影响和估计异日会有强大影响的事以及呈报期内发作的对公司规划状况有项
代表推举票数二、申报股数。个议案组对付每，组下应选董事人数相当的投票总数股东每持有一股即具有与该议案。公司100股股票如某股东持有上市，选董事10名该次股东会应，人有12名董事候选，事会推举议案组则该股东对付董，股的推举票数具有1000。
年6月30日截至2025，金举行现金处置余额为29公司运用短促闲置召募资,02万元119.。期内呈报，行现金处置正在上述额度内公司对闲置召募资金进。
讲明会召开后本次投资者，本次投资者讲明会的召开状况及紧要实质投资者可能通过上证道演核心（）查看。
备案日备案的总股本为基数公司拟以履行权利分配股权，金盈利3.00元（含税）向齐备股东每10股派发掘，现金盈利公民币53以此策动合计拟派发,358,0元（含税）399.6。转增股本、不送红股不举行资金公积金。
年9月15日召开的贵公司2025年第二次姑且股东会兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025，使表决权并代为行。
正在规划经过中大概面对的各样危害公司已正在本呈报中详尽说明公司，与阐发“四、危害峻素”局限实质敬请查阅本呈报第三节处置层会商。
行政法例、表率性文献对董事任职资历的请求上述董事候选人的任职资历切合闭系国法、，划定的不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》《公司章程》，理委员会的行政处分或证券买卖所惩戒该等董事候选人未受到中国证券监视管，担当上市公司董事的其他情景不存正在证券买卖所认定不适合。表此，履历均也许胜任独立董事的职责请求独立董事候选人的培育布景、事务，事务轨造》中相闭独立董事任职资历及独立性的闭系请求切合《上市公司独立董事处置宗旨》以及公司《独立董事。
营业闭系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，囚系指引第1号—表率运作》等相闭划定实施应遵从《上海证券买卖所科创板上市公司自律。
会以为董事，提质增效重回报”举止计划》公司颁发了《2025年度“，回报举止拟定出鲜明的事务目标为公司2025年度提质增效重。年上半年2025，计划实质遵循举止，极手段“提质增效重回报”公司董事会和处置层采用积，范的公司管造亚星代理管理网踊跃的投资者回报勉力于通过优良的功绩出现、规，司的职守和仔肩确实践诺上市公，场平庄重康运转协同鼓励资金市。案的半年度评估呈报》也许线年上半年简直设施履行状况公司编造的《2025年度“提质增效重回报”举止方。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不，性和无缺性依法接受国法职守并对其实质的真正性、确实。
份有限公司闭于2025年度“提质增效重回报”举止计划的半年度评估呈报》简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股。
年8月29日以现场表决的办法召开了第七届董事会第二十九次集会杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025。通过专人、电子邮件等办法投递齐备董事本次的集会知照于2025年8月19日。席董事7人集会应出，董事7人本质出席，长金幼团先生主理集会由公司董事，职员列席了本次集会公司局限高级处置。等国法法例以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的相闭划定集会的知照、齐集、召开和表决步伐切合《中华公民共和国公国法》，合法、有用集会决议。
1977年出生葛晨文先生：，国籍中国，表居留权无很久境，学历本科。0月曾任公司研发核心项目主管1999年7月至2001年1；任公司研发核心项目主管、副总工程师2001年11月至2016年9月历；5年7月任公司监事会主席2016年10月至202；司研发核心主管及副总工程师2016年10月至今任公。
开第七届董事会第二十九次集会公司于2025年8月29日召，议案》及《闭于公司董事会换届推举暨提名第八届董事会独立董事的议案》审议通过了《闭于公司董事会换届推举暨提名第八届董事会非独立董事的，董事会董事候选人任职资历的审查经董事会提名委员会对公司第八届，八届董事会非独立董事候选人（不包括职工代表董事）容许提名金幼团先生、郑靖先生、王钦先生为公司第，先生为公司第八届董事会独立董事候选人容许提名顾新筑先生、胥芳姑娘、吴学友。学友先生已获得独立董事资历证书独立董事候选人顾新筑先生、吴，为司帐专业人士个中吴学友先生。独立董事培训表明胥芳姑娘尚未获得，证券买卖所举办的独立董事闭系培训其同意将正在本次提名后尽速参预上海，事闭系培训表明并获得独立董。
时持有该公司100股股票某投资者正在股权备案日收盘，积投票造采用累，董事的议案”就有500票的表决权他（她）正在议案4.00“闭于推举，董事的议案”有200票的表决权正在议案5.00“闭于推举独立。
25年6月30日[注1]截至20，产3年,坐褥线开发项目尚处于加入开发时期520套工业数码喷印摆设智能化，发作效暂未益
亲身出席集会的2.天然人股东，大公司管束备案应持自己身份证；出席集会的委托代庖人，授权委托书大公司管束备案代庖人应持自己身份证、；
证半年度呈报实质的真正性、确实性、无缺性1.3本公司董事会及董事、高级处置职员保，导性陈述或强大脱漏不存正在子虚纪录、误，连带的国法职守并接受片面和。
期内呈报，州宏华数码科技股份有限公司及闭系职员采用出具警示函手段的肯定》[2025]50号公司于2025年3月25日收到中国证券监视处置委员会浙江囚系局出具的《闭于对杭，职员收到中国证券监视处置委员会浙江囚系局警示函的告示》（告示编号：2025-007）闭系实质详见公司于2025年3月26日正在上海证券买卖所网站(披露的《闭于公司及闭系。
登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举行提问投资者可于2025年09月09日（礼拜二）至09月15日（礼拜一）前。者广泛闭心的题目举行回复公司将正在讲明会上对投资。
信函或传真办法备案3.异地股东可能，12日下昼17:00之前投递须正在备案韶华2025年9月，达公司的韶华为准信函或传真以抵，系办法及解说“股东会”字样信函上需解说股东联络人、联。的表明原料复印件信函或传线款所列，需率领原件出席集会时。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不，性和无缺性依法接受国法职守并对其实质的真正性、确实。
逾越其具有的推举票数的（二）股东所投推举票数，投票逾越应选人数的或者正在差额推举中，推举票视为无效投票其对该项议案所投的。
高度珍惜上述题目公司及闭系职守人，训并引认为戒已当真接收教，2号——上市公司召募资金处置和运用的囚系请求》等闭系国法法例的练习并进一步增强对《上市公司音信披露处置宗旨》及《上市公司囚系指引第，用的内部囚系机造增强召募资金使，用专项审批机造增设召募资金使，运用合法、合规确保召募资金的，作水准及音信披露质地络续升高公司表率运，件的再次发作避免此类事，体股东的好处维持公司及全。
行股份有限公司省府道支行开立专户系用于填补营运资金项目[注]公司正在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银，已填补完毕因营运资金，22年销户故已于20。
股权备案日备案的总股数为基数●本次利润分派以履行权利分配，分配履行告示中鲜明简直日期将正在权利。
事会的平常运举动保障公司董，股东会审议通过上述换届事项前正在公司2025年第二次姑且，》和《公司章程》等闭系划定践诺职责仍由公司第七届董事会遵从《公国法。
华数科”或“公司”）第七届董事会任期即将届满杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏。自律囚系指引第1号——表率运作》等国法、法例以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等闭系划定遵循《中华公民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市法例》《上海证券买卖所科创板上市公司，会换届推举事务公司发展董事，况告示如下现将简直情：
告披露日截至本公，持有公司股份王钦先生未。江省国有资金运营有限公司任职表除正在公司持股5%以上的股东浙，股份的股东及其他董事、高级处置职员之间不存正在干系相干王钦先生与公司控股股东、本质负责人、持有公司5%以上，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，信被实施人不属于失，则》等闭系国法法例及《公司章程》划定的任职资历切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上市规。
人或其委托的代庖人出席集会1.法人股东应由法定代表。人出席集会的由法定代表，章）、自己身份证大公司管束备案应持开业牌照复印件（加盖公司公；代庖人出席集会的由法定代表人委托，、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）大公司管束备案代庖人应持法人开业牌照复印件（加盖公章）、代庖人自己身份证；
974年出生郑靖先生：1，国籍中国，表居留权无很久境，生学历钻探。职于福筑省农业银行福州分行晋安支行1995年8月至1997年1月就；福筑实达编造集成有限公司项目主管1997年3月至1999年7月任；江多成企业处置接头有限公司项目司理2002年6月至2007年2月任浙；总司理帮理、董事会秘书、董事、副总司理2007年3月至2019年8月历任公司；任公司董事、副总司理2019年9月至今。
25年半年度召募资金存放、处置与本质运用状况专项呈报》（告示编号：2025-033）简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司20。
存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不，性和无缺性依法接受国法职守并对其实质的真正性、确实。
要来自半年度呈报全文1.1本半年度呈报摘，果、财政状态及异日成长策划为周至通晓本公司的规划成，细阅读半年度呈报全文投资者该当到网站仔。
名独立董事候选人和一名职工代表董事已书面孔许给与提名上述三名非独立董事候选人（不包括职工代表董事）、三，的真正、确实和无缺保障所供给部分原料，勤奋地践诺董事职责并保障入选后诚恳、。闭划定遵循相，议后方可提交公司2025年第二次姑且股东会审议公司独立董事候选人需经上海证券买卖所审核无异亚星代理管理网告披露日截至本公，经上海证券买卖所审核无反驳通过上述独立董事候选人任职资历已。见公司于上海证券买卖所网站（）颁发的闭系文献独立董事候选人声明与同意及提闻人声明与同意详。）、独立董事将采用累积投票造推举发作个中非独立董事（不包括职工代表董事，举发作的一位职工代表董事葛晨文先生协同构成公司第八届董事会上述董事候选人（不包括职工代表董事）将与公司职工代表大会选。程》的闭系划定遵循《公司章，第二次姑且股东会审议通过之日起就任公司第八届董事会董事将自2025年，三年任期。职工代表董事）简历附后上述董事候选人（不包括。
任职工董过后葛晨文先生担，代表担当的董事人数总共未逾越公司董事总数的二分之一公司第八届董事会中兼任公司高级处置职员以及由职工，律法例的请求切合闭系法。
告披露日截至本公，持有公司股份顾新筑先生未。上股份的股东及其他董事、高级处置职员之间不存正在干系相干顾新筑先生与公司控股股东、本质负责人、持有公司5%以，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，信被实施人不属于失，则》等闭系国法法例及《公司章程》划定的任职资历切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上市规。
所股东会汇集投票编造行使表决权的（一）本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）举行投票既可能登岸买卖编造投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也可能登岸互联网投票。票平台举行投票的初度登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站讲明简直操作请见互联。
的成长阶段、异日的资金需求等要素本次利润分派计划归纳研讨公司目前，金流发作强大影响不会对公司规划现，向例划和永恒成长不会影响公司正。
6日（礼拜二）14:00-15:00（一）投资者可正在2025年09月1，上证道演核心（）通过互联网登录，次功绩讲明会正在线参预本，答投资者的提问公司将实时回。
会由7名董事构成公司第八届董事，东会推举发作的6名非职工代表董事协同构成公司第八届董事会葛晨文先生举动职工代表董事将与公司2025年第二次姑且股，三年任期。事会的平常运举动保障公司董，生新一届董事会之前正在公司股东会推举产，会将接连践诺职责公司第七届董事。
正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及齐备董事保障告示实质不存，性和无缺性依法接受国法职守并对其实质的真正性、确实。
有限公司2025年半年度利润分派计划的告示》（告示编号：2025-034）简直实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份。
施权利分配股权备案日时期如正在本告示披露之日起至实，强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转变的因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/，股分红比例稳定公司拟支持每，分派总额相应安排七届董事会第二十九次会议决议公告，简直安排状况并将另行告示。
股东大会对董事会闭于2025年中期现金分红事项授权的请求●公司2025年半年度利润分派计划切合公司2024年年度亚星管理登录案无需提交公司股东大会审议2025年半年度利润分派方。
公司备案正在册的公司股东有权出席股东会（简直状况详见下表）（一）股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分，理人出席集会和参预表决并可能以书面花式委托代。必是公司股东该代庖人不。
集会通过的《闭于运用银行承兑汇票支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》1、遵循2023年2月8日召开的公司第七届董事会第五次集会和第七届监事会第四次，金投资项目履行时期容许公司正在召募资，（含背书让渡支出）募投项目所需资金遵循本质状况运用银行承兑汇票支出，金等额置换并以召募资。
告披露日截至本公，有公司股份263金幼团先生直接持,3股80，的0.15%占公司总股本；数码科技有限公司、宁波驰波投资有限公司间接负责公司47通过股东宁波维鑫企业处置合资企业（有限合资）、杭州宝鑫,884,股股份263，的26.46%占公司总股本。公司47合计负责,527,股股份066，的26.61%占公司总股本。状况表除上述，公司5%以上股份的其他股东之间不存正在干系相干金幼团先生与公司其他董事、高级处置职员及持有。理委员会浙江囚系局出具警示函的行政囚系手段金幼团先生于2025年受到中国证券监视管，状况表除上述，他相闭部分处分或上海证券买卖所惩戒的情景金幼团先生不存正在其他受到中国证监会及其，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，信被实施人不属于失，则》等闭系国法法例及《公司章程》划定的任职资历切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上市规。
告披露日截至本公，接持有公司股份郑靖先生未直；公司间接持有公司810通过宁波驰波投资有限,股股份187。股份的股东及其他董事、高级处置职员之间不存正在干系相干郑靖先生与公司控股股东、本质负责人、持有公司5%以上，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，信被实施人不属于失，则》等闭系国法法例及《公司章程》划定的任职资历切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上市规。
会任期即将届满公司第七届董事，司章程》等相闭划定遵循《公国法》《公，举行换届推举公司董事会需。公司第八届董事会独立董事候选人容许提名顾新筑、吴学友、胥芳为，时股东会审议通过之日起就任自公司2025年第二次临，三年任期。
会以为董事，、周至、真正地响应了本呈报期的财政状态和规划成效等事项公司编造的2025年半年度呈报全文及摘要包括的音信公道，实、确实、无缺所披露的音信真，误导性陈述或者强大脱漏不存正在任何子虚纪录、。
指引第1号——表率运作》和《上海证券买卖所科创板股票上市法例》等相闭划定遵循《上市公司召募资金囚系法例》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚系，）对2025年半年度召募资金存放、处置和本质运用状况专项呈报讲明如下杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”“公司”“本公司”：
至09月15日（礼拜一）前登录上证道演核心网站首页（二）投资者可于2025年09月09日（礼拜二），搜集”栏目（）点击“提问预，动韶华遵循活，公司邮箱向公司提问选中本次行动或通过，者广泛闭心的题目举行回复公司将正在讲明会上对投资。
告披露日截至本公，持有公司股份吴学友先生未。上股份的股东及其他董事、高级处置职员之间不存正在干系相干吴学友先生与公司控股股东、本质负责人、持有公司5%以，八条中不得担当公司董事的情景不存正在《公国法》第一百七十，场禁入者且尚正在禁入期的情景不存正在被中国证监会确定为市，不适合担当上市公司董事的情景也不存正在被证券买卖所公然认定，信被实施人不属于失，则》等闭系国法法例及《公司章程》划定的任职资历切合《公国法》《上海证券买卖所科创板股票上市规。
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