第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　布告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，核心(有限合资)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技筹商,0股20，他董事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级照料职员的境况不存正在《公执法》中原则的不得担；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属原料及热经管专业1989年结业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司墟市部司理历任北京华金本领有限公司贩卖部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　工代表董事公司不设职，高级照料职员的人数不横跨公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会全豹董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推举合联事项发布了应允的独立成见公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　投票体例实行汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的原则经管身份认证需遵照《深圳证券生意所投资者汇集供职身份认证，“深交所投资者供职暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票体例规矩指引栏目查阅简直的身份认证流程可登录互xg111

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年结业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年结业于，技大学推算机运用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副老师、老师历任山东农业大学、北京。副理事长、高校结业生就业协会学术委员会副主任委员、高校结业生就业协会生存开展培植职业委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开拓与照料学会分副理事长等首要社会任职网罗：培植部高校结业生就业创业领导委员会委员就业评议与统计组副组长、团核心中长久青年开展筹备专家委员会委员、中国培植学会培植经济学分会。

　　十六次聚会知照于2023年7月18日以电话、短信等形式知照美满董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。聚会室以现场连接通信表决形式召开聚会于2023年7月20日正在公司，董事7人聚会应到，事7人实到董，波以视频聚会形式投入并通信表决此中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了聚会公司高级照料。瑞先生主理聚会公司董事长钱。

　　述问询函的条件公司将遵照上，并实时提交对问询函的答复同合联中介机构逐项落实，姑且布告形式披露答复实质将通过，市审核营业体例报送合联文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限合资)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技筹商核心,0股00。事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　得承担董事、监事、高级照料职员的境况张爱军先生不存正在《公执法》中原则的不；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、应允提名岳昌君先生、周绍妮姑娘、徐伟先生为，计专业独立董事候选人此中周绍妮姑娘为会。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推举的布告》非职工代表监事候选人的简历及简直实质详见公司同日正在。

　　事会任期届满公司第二届董，司管辖机合为圆满公，决定和安稳开展保险公司有用，事会提名委员会职业细则》等相合原则按照《公执法》、《公司章程》、《董，会换届推举实行董事。委员会实行资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会应允提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法例、典型性文献和《公司章程》的原则公司第二届董事会非独立董事将连续遵循国法，行董事任务和职责诚恳、发愤地履。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项布告如下现将相合事：

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、实践驾驭人系公司控股股；先生系佳偶合联与公司董事钱瑞，以表除此，事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　营和营业开展的资金需求为满意公司平时出产经，高额度不横跨公民币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟分裂向银行申请归纳授信最高额度不横跨公民币5全资子公司北京竞业达数字体例科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达汇集,和1.1亿元000万元，额度不横跨公民币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　法定代表人委托的代劳人出席聚会（2）法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，公章的法人股东买卖牌照复印件经管挂号手续应持自己身份证、法定代表人表明文献或加盖；代劳人出席聚会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东买卖牌照复印件经管挂号手续代劳人应持代劳人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　开拓、本领筹商、本领相易、本领让渡、本领增添（6）公司策划界限：大凡项目:本领供职、本领；及辅帮配置零售推算机软硬件；及表围配置创设推算机软硬件；及辅帮配置批发推算机软硬件；备本领供职云推算装；开拓软件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声响设；本领装置贩卖数字文明创意；备贩卖通信设；集成供职新闻体例；备缮治专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；配置贩卖刻板电气；贩卖家具；进出口物品；进出口本领；口代劳进出；许可类租赁供职)租赁供职(不含；可审批的培植培训运动)培植筹商供职(不含涉许；展览供职聚会及；地产租赁非栖身房；备创设汇集设；备贩卖汇集设；备创设安防设；备贩卖安防设；统计划施工供职安适本领防备系；筹商供职新闻本领；硬件贩卖人为智能；与算法软件开拓人为智能表面；配置贩卖云推算；本领供职5G通讯。接受的项目表(除依法须经,运动)许可项目:树立工程施工凭买卖牌照依法自帮展开策划；信营业底子电；值电信营业第一类增。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等国法法例、典型性文献及《公司章程》的相合原则按照《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意，实行监事会换届推举职业公司厉酷遵照国法措施，况布告如下现将合联情：

　　）披露的《合于召开2023年第二次姑且股东大会的知照》简直实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（。

　　如表一提案1.00①推举非独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推举票4

　　提名士均发布了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推举的布告》独立董事候选人的简历及简直实质详见公司同日正在巨。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推举的布告》非独立董事候选人的简历及简直实质详见公司同日正在巨。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的时。

　　开第二届董事会第二十六次聚会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推举独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推举非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（此中一名独立董事为司帐专业人士）此中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历实行了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　投票提案对待累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限实行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票横跨应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人即使分别，选人投0票能够对该候。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的布告简直实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　至2022年12月31日（7）首要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，买卖收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月完成买卖收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　有显着指示3.除非另，何其他事项遵照本人的愿望投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　东大会上正在本次股，联网投票体例（地方为）投入投票股东能够通过深交所生意体例和互，作流程详见附件1汇集投票的简直操。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学推算机及运用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得到工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事首要社会任职网罗：北京交，术模范委员会专家委员中国培植本领协会技。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为法则以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对简直提，表决成见为法则以总议案的。

　　至2022年12月31日（7）首要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度买卖收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月完成买卖收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　结束之前正在换届，法例和《公司章程》的原则连续实行职责公司第二届董事会成员将依拍照合国法。任职时刻恪尽仔肩、发愤尽责公司第二届董事会美满董事正在，运作和可赓续开展发扬了主动效力为鼓吹公司亨通刊行上市、典型，司开展所做出的奉献流露衷心感激公司对美满董事正在任职时刻为公。

　　采守信函或电子邮件形式挂号（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次聚会不经受电线）细心事项：出席聚会的股东及股东代劳人请带领合联证件原件出席电子邮件或信函以抵达本公司的岁月为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　布告日截止，持有公司股份周绍妮姑娘未，他董事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级照料职员的境况不存正在《公执法》中原则的不得担；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券生意所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献实行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并酿成了审。

　　得承担董事、监事、高级照料职员的境况江源东姑娘不存正在《公执法》中原则的不；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司挂号正在册的公司美满凡是股股东正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和投入表决并能够以书面形势委托代，必是本公司股东该股东代劳人不。

　　得承担董事、监事、高级照料职员的境况曹伟先生不存正在《公执法》中原则的不；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　股东账户卡和持股表明等经管挂号手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代劳人的天然人股东，卡或受托人持股表明、受托人身份证复印件经管挂号手续代劳人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　第二届董事会第二十六次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决意召开本，章、典型性文献和公司章程等的原则适宜相合国法、行政法例、部分规。

　　3位独立董事候选人中随意分拨股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　请归纳授信最高额度不横跨公民币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供应担保同时公司为竞业达数字、山东，过公民币1.6亿元合计担保额度不超，常策划和营业开展融资的需求旨正在满意公司及全资子公司日，融资决定恶果以升高公司。司为全资子公司本次担保的公，领会其策划状况公司也许足够，融资等巨大事项决定其投资、，司可控的界限之内财政危急均处于公，会损害公司的好处公司对其担保不，公司供应担保应允为全资子。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘依然取，生应许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将投入比来一期深圳证券生意所举办的独，所挂号审核无反对后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券生意。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及监事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　布告日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级照料职员的境况不存正在《公执法》中原则的不得担；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。承担北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月出席，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、应允提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先；

　　得承担董事、监事、高级照料职员的境况钱瑞先生不存正在《公执法》中原则的不；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　票和汇集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可选取现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权显现反复表决。

　　如表一提案2.00②推举独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推举票3

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘依然取，生应许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并博得独立董事资历证书将投入比来一期深圳证券生意所举办的独。易所挂号审核无反对后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　布告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级照料职员的境况不存正在《公执法》中原则的不得担；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　用累积投票造实行表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中随意分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得横跨。凡是议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席聚会的股东（网罗代劳人。

　　理职员薪酬与视察照料手腕》实行修订董事会应允对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级照料职员薪酬与视察照料手腕》修订后的《董事、监事、高级照料职员薪酬与视察照料手腕》简直详见公司同日。

　　（如表一提案3.00③推举非职工代表监事，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推举票2

　　时同，银行申请授信额度供应保障仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过公民币1.6亿元合计担保额度不超。

　　审议通过了《合于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次聚会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名此中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司实践策划需求决意简直融资金额将视公。刻期内授信，可轮回应用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处网罗但不限于活动资金。状况如下简直授信：

　　事会任期届满公司第二届董，司管辖机合为圆满公，决定和安稳开展保险公司有用，事会提名委员会职业细则》等相合原则按照《公执法》、《公司章程》、《董，会换届推举实行董事。委员会实行资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会应允提名岳昌君先生、周绍妮女，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法例、典型性文献和《公司章程》的原则公司第二届董事会独立董事仍将连续遵循国法，独立董事任务和职责诚恳、发愤地实行。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、实践驾驭人系公司控股股；东姑娘系佳偶合联与公司董事江源，以表除此，事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出应允注册的决意后方可实行并得到中国证券监视照料委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决意及其岁月尚存正在不确定性并得到中国证监会应允注册的。状况实时实行新闻披露任务公司将按照该事项的进步，者细心投资危急敬请宏壮投资。

　　先生钱瑞告北京竞业达数码科技股份有限公司，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学推算机本领与运用专业1990年结业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1第二届董事会第二十六次会议决议公，司董事长任本公；北投聪敏都邑科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司推广董事及司理2020年10月至今任北京基石传感新闻供职有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职老师、培植基金会理事首要社会任职网罗：北京交通大学。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次姑且股东大会兹全权委托______________（先生/姑娘）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对聚会审议的各项议案按，需求缔结的合联文献并代为缔结本次聚会。

　　妮姑娘周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学照料新闻体例专业1995年结业于北京交，交通大学司帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业照料博士学位2010年1月获北京交。司帐系帮教、讲师、副老师、老师历任北京交通大学经济照料学院。业吞并重组酌量核心酌量员首要社会任职网罗：中国企，非执业会员注册司帐师。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年结业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司贩卖历任北京微电机总厂刻板加工造图，行政、行政司理、墟市贩卖2001年至今历任公司。

　　会第二十六次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过以上议案依然公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的合联布告简直实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行孑立计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决状况。及孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级照料职员以。

　　结束之前正在换届，法例和《公司章程》的原则连续实行职责公司第二届监事会成员将依拍照合国法。任职时刻恪尽仔肩、发愤尽责公司第二届监事会美满监事正在，运作和可赓续开展发扬了主动效力为鼓吹公司亨通刊行上市、典型，司开展所做出的奉献流露衷心感激公司对美满监事正在任职时刻为公。

　　为全资子公司供应担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司比来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元此中为控股子公司已审批的。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会应允提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》原则的监事任职资历上述监事候选人适宜《公执法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一齐构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举发作的职。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体例发轫投票的岁月为2023年，现场股东大会已矣当日）下昼3：00已矣岁月为2023年8月14日（。

　　十六次聚会审议通过了《合于召开2023年第二次姑且股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次姑且股东大会应允召开2023年。的合联事项知照如下现将本次股东大会：

　　4位非独立董事候选人中随意分拨股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限合资)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技筹商中,203，0股20。事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　息披露的实质可靠、切确、完备本公司及监事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等国法法例、典型性文献及《公司章程》的相合原则按照《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意，实行董事会换届推举职业公司厉酷遵照国法措施，况布告如下现将合联情：

　　东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学推算机本领与运用专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年出席公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　开拓、本领筹商、本领相易、本领让渡、本领增添（6）公司策划界限：大凡项目:本领供职、本领；及辅帮配置零售推算机软硬件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声响设；本领装置贩卖数字文明创意；及表围配置创设推算机软硬件；开拓软件；备贩卖通信设；集成供职新闻体例；备缮治专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；配置贩卖刻板电气；贩卖家具；可审批的培植培训运动)培植筹商供职(不含涉许；展览供职聚会及；地产租赁非栖身房。

　　美满董事薪酬本议案涉及，慎性准则基于谨，董事回避表决本议案美满，交公司股东大会审议应允将该议案直接提。

　　布告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限合资)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技筹商中,5股11，他董事、监事、高级照料职员不存正在联系合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级照料职员的境况不存正在《公执法》中原则的不得担；董事、监事、高级照料职员的墟市禁入办法不存正在被中国证监会采用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级照料职员不存正在被证券生意所公然认定为不适合；到中国证监会行政处分比来三十六个月内未受；所公然呵叱或者三次以上传递责备选来三十六个月内未受到证券生意；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌违警被执法陷坑立案窥察或，论成见的境况尚未有显着结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被推广人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查。

　　事会任期届满公司第二届监，司管辖机合为圆满公，决定和安稳开展保险公司有用，公司章程》等相合原则按照《公执法》、《，工代表监事实行了逐项审议公司监事会对调届推举非职，如下简直：

　　9日上午9:00-11:302.挂号岁月：2023年8月，0-17:30下昼13:3，达到公司的岁月为准电子邮件或信函以。

　　十四次聚会知照于2023年7月18日以电话、短信等形式知照美满监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司聚会室以现场形式召开聚会于2023年7月20日，监事3人聚会应到，事3人实到监。丽姑娘主理本次聚会公司监事会主理李，职员列席了聚会部门高级照料。规、部分规章、典型性文献和公司章程的原则本次监事会聚会的召开适宜相合国法、行政法。

　　互联网投票体例（）向美满股东供应汇集形势的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券生意所生意体例和，内通过上述体例行使表决权股东能够正在汇集投票的岁月；息披露的实质可靠、切确、完备本公司及董事会美满成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有作假记录、误。