六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次权且股东大会聚会定夺于2024年4月3日召开，搜集投票相勾结的体例举行本次聚会将采用现场投票及，项知照如下现将相合事：

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2024年第三次权且股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会合系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵循下列指：

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本知照颁布的体例出席本次股东大会及参与表决凡2024年3月28日下昼买卖闭幕后正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面阵势授权；

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不授与，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　额及担保时期由全部合同商定上述担保全部发作的担保金。格遵循章程公司将厉，对表担保危机有用把握公司。

　　对中幼投资者的表决孑立计票公司支吾本次股东大聚会案。孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理职员以及。

　　投票编造向公司股东供给搜集阵势的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖编造和互联网，时代内通过上述编造行使表决权公司股东可能正在上述搜集投票。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开住址：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　（）的《合于对子公司银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2023-012）其他情形详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《合于对全资子公司明珠电缆供给担保额度的布告》（布告编号：2023-126）2023年12月6日《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：20。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票编造起源投票的时代为2024年，场股东大会闭幕当日）下昼3:00闭幕时代为2024年4月3日（现。

　　息披露的实质的确、确实、完好本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　目前截至，过公司近来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131现实推行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司近来一期经审计，体贴担保危机请投资者敷裕。

　　决事项未作全部指示的2、委托人对上述表，人可依其趣味代为采选视为委托人许诺受托，果均由委托人担当其行使表决权的后。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案一经公司第六届，》（布告编号：2024-015）、《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）全部实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议布告。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“许诺”、“批驳，票指示做出投。

　　司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）全部实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于对全资子公。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为法例以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决主见为法例以总议案的。

　　PVC管材、仪器仪表自愿化开发、线缆坐褥所需开发、模具的缔造、出卖（6）筹划界限：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮原料、电缆用盘具、；加工、出卖铜、铝拉丝；、橡胶成品的出卖低压电器、轨范件；控造企业筹划或禁止进出口的商品和技巧除表）自营和代庖各式商品及技巧的进出口交易（国度。构筹划：泛泛货运下列界限限分支机。容许的项目（依法须经，方可发展筹划行径经合系部分容许后）

　　已审议通过了《合于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不赶过黎民币28公司对明珠电缆供给担,00万元380.。司明珠电缆供给担保额度的议案》《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次权且股东大会审议通过《合于对全资子公，保额度不赶过黎民币7公司对明珠电缆供给担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司近来一。

　　份证和证券账户卡举行备案（1）个体股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行备案代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件阵势投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　前目，同尚未签定上述担保合，及明珠电缆与张家港银行合伙研究确定公司担保允诺的首要实质需由本公司。审批担保合同公司将正经，危机把握。

　　公司供给担保公司为全资子，持其筹划兴盛主意是为支，资产精良明珠电缆，的偿债才智拥有优良，动拥有统统把握权公司对其筹划活，有用把握的界限内财政危机处于公司，缆提升资金周转成果此担保有利于明珠电，成果和结余景况进而提升其筹划，交易的接续坚固兴盛有利于鞭策公司主营。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案住址及授权委托书投递住址：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　024年第三次权且股东大会的知照》（布告编号：2024-017）全部实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）坐褥筹划作事的接续江苏中超控股股份有限公司 第、稳妥兴盛江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供给担保额度的议案》审议通过了《合于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）告贷供给担保许诺公司对明珠电缆向江苏张家港村落贸易银行股份有限，过黎民币3额度不超,00万元000.。担当连带保障义务公司正在上述额度内，间由全部合同商定担保金额及担保期。

　　投票编造举行搜集投票2、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的章程打点身份认证需遵循《深圳证券买卖所投资者搜集任职身份认证，“深交所投资者任职暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票编造礼貌指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬幼姐纠集江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等阵势发出聚会知照并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，参与董事5人本次聚会应，董事5人现实参与。民共和国公公法》及《公司章程》的章程本次董事会的纠集和召开相符《中华人。李变芬幼姐主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级办理。事用心审议经与会董，下决议做出如：

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的买卖牌照复印件举行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历注明或法；

　　东大会以出格决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上许诺方为通过即由到会股东（搜罗股东代庖人）所。

　　：2024年4月3日（2）搜集投票时代为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖编造举行搜集投票的全部时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时期恣意时代通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的全部时代为：20。

　　息披露实质的的确、确实、完好本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误六届董事会第三次会议决议公告。

　　投票时期3、搜集，发强大变乱的影响如投票编造受到突，的经过按当日知照举行则本次合系股东聚会。

　　息披露实质的的确、确实、完好本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　股东供给搜集投票平台本次股东大会公司将向xg111企业邮局编造和互联网投票编造(参与搜集投票公司股东可能通过深圳证券买卖所买卖，操作流程见附件一搜集投票的全部。

　　布告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134现实推行担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022岁终经审计归属于，总额为123现实推行担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022岁终经审计归属于。过期担保公司没有。

　　证券买卖所股票上市礼貌》及《公司章程》等相合执法、行政原则、部分规章、样板性文献的章程3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开相符《中华黎民共和国公公法》、《深圳。